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2013-12-21 600196:复星医药2013年第一次临时股东大会和2013年第一次A、H股类别股东会决议-201

 2013年第一次临时股东大会股东出席情况:    
 1      出席本次现场会议的股东和代理人数      107    
 其中:内资股(A股)股东(含代理人)人数      104    
  外资股(H股)股东(含代理人)人数      3    
 所持有表决权的股份总数(股)      1,105,697,614   
 其中:内资股(A股)股东(含代理人)持有股份总数      1,021,370,895   
  外资股(H股)股东(含代理人)持有股份总数      84,326,719   
 占本公司有表决权股份总数的比例(%)      49.35   
 其中:内资股(A股)股东(含代理人)持股占股份总数的比例      45.59   
  外资股(H股)股东(含代理人)持股占股份总数的比例      3.7638   
 2      通过网络投票出席会议的内资股(A股)股东人数      49   
 所持有表决权的股份总数(股)      66,604,973   
 占本公司有表决权股份总数的比例(%)      2.9728   
 2013年第一次A股类别股东会股东出席情况    
 1      出席本次现场会议的内资股(A股)股东和代理人数      104   
 所持有表决权的内资股(A股)股份总数(股)      1,021,370,895   
 占本公司有表决权内资股(A股)股份总数的比例(%)      53.63   
 2      通过网络投票出席会议的内资股(A股)股东人数      49   
 所持有表决权的内资股(A股)股份总数(股)      66,604,973   
 占本公司有表决权的内资股(A股)股份总数的比例(%)      3.50   
 2013年第一次H股类别股东会股东出席情况    
       出席本次现场会议的外资股(H股)股东和代理人数      3   
       所持有表决权的外资股(H股)股份总数(股)      83,999,219   
       占本公司有表决权的外资股(H股)股份总数的比例(%)      24.9946   

  3、本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次会议由董事长陈启宇先生主持。

  4、本次会议应到会董事11人,实际出席5人,本公司非执行董事郭广昌先生、非执行董事汪群斌先生、非执行董事章国政先生、独立非执行董事李民桥先生、独立非执行董事曹惠民先生因公务未能出席本次会议;本次会议应到会监事3人,实际出席2人,监事李海峰先生因公务未能出席本次会议;本公司高级副总裁李显林先生,高级副总裁李春先生,副总裁、董事会秘书、联席秘书周飚先生以及总会计师关晓晖女士出席了本次会议。

  二、提案审议情况:

  (一)2013年第一次临时股东大会

  2013年第一次临时股东大会以现场投票、网络投票的表决方式逐项审议并通过了如下议案:

  

 特别决议案      表决结果(%)    
 同意      反对      弃权    
 1.      关于提请股东大会授予董事会增发本公司H股股份的一般性授权的议案      1,119,837,586 (95.5246%)      46,471,156 (3.9641%)      5,993,845 (0.5113%)    
 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                
 2.      关于吸收合并全资子公司上海齐绅投资管理有限公司的议案      1,166,205,988 (99.4935%)      9,899 (0.0008%)      5,926,700 (0.5057%)    
 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                
 普通决议案      表决结果(%)    
 同意      反对      弃权    
 3.      关于2013年新增委托贷款额度的议案      1,154,549,888 (98.4991%)      11,667,509 (0.9954%)      5,925,190 (0.5055%)    
 同意票数超过二分之一,上述普通决议案获通过。                
 4.      关于2013年新增对外担保额度的议案      1,165,313,988 (99.4174%)      12,954 (0.0011%)      6,815,645 (0.5815%)    
 同意票数超过二分之一,上述普通决议案获通过。                
 5.      关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案      1,166,365,888 (99.4936%)      11,409 (0.0010%)      5,925,290 (0.5054%)    
 同意票数超过二分之一,上述普通决议案获通过。                
 6.      关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案      203,534,472 (80.9278%)      41,149,646 (16.3616%)      6,817,155 (2.7106%)    
 股东大会在对本议案表决时,有利害关系的关联股东上海复星高科技(集团)有限公司回避表决,其持有的920,641,314股本公司股份不计入有表决权的股份总数。 同意票数超过二分之一,上述普通决议案获通过。                
 7.      关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案     1,166,294,888(99.4936%)      11,344(0.0010%)      5,925,355(0.5054%)    
 同意票数超过二分之一,上述普通决议案获通过。                
 特别决议案      表决结果(%)    
 同意      反对      弃权    
 8.      关于限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案:                  
 8.1      激励对象的确定依据和范围      1,166,205,988 (99.4935%)      12,854 (0.0011%)      5,923,745 (0.5054%)   
 在对本议案进行表决时,无关联/连股东参与表决。 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                
 8.2      股票激励计划所涉及的权益数量、标的股票种类、来源和数量      1,166,205,888 (99.4935%)      11,409 (0.0010%)      5,925,290 (0.5055%)   
 在对本议案进行表决时,无关联/连股东参与表决。 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                
 8.3      激励对象获授限制性股票的分配情况      1,166,205,988 (99.4935%)      11,409 (0.0010%)      5,925,190 (0.5055%)   
 在对本议案进行表决时,无关联/连股东参与表决。 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                
 8.4      股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定      1,166,205,888 (99.4935%)      9,999 (0.0009%)      5,926,700 (0.5056%)   
 在对本议案进行表决时,无关联/连股东参与表决。 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                
 8.5      限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法      1,166,207,333 (99.4936%)      9,899 (0.0008%)      5,925,355 (0.5056%)   
 在对本议案进行表决时,无关联/连股东参与表决。 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                
 8.6      限制性股票的授予和解锁条件      1,166,205,888 (99.4935%)      11,509 (0.0010%)      5,925,190 (0.5055%)   
 在对本议案进行表决时,无关联/连股东参与表决。 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                
 8.7      股票激励计划的调整方法和程序      1,166,207,498(99.4937%)      11,344(0.0010%)     5,923,745(0.5053%)    
 在对本议案进行表决时,无关联/连股东参与表决。 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                
 8.8      限制性股票的会计处理      1,166,207,333 (99.4936%)      9,899 (0.0008%)      5,925,355 (0.5056%)   
 在对本议案进行表决时,无关联/连股东参与表决。 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                
 8.9      股票激励计划授予程序及激励对象解锁程序      1,166,205,888 (99.4935%)      11,509 (0.0010%)      5,925,190 (0.5055%)   
 在对本议案进行表决时,无关联/连股东参与表决。 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                
 8.10      公司与激励对象各自的权利义务      1,166,205,888 (99.4935%)      9,899 (0.0008%)      5,926,800 (0.5057%)   
 在对本议案进行表决时,无关联/连股东参与表决。 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                
 8.11      股票激励计划的变更与终止      1,166,205,988 (99.4935%)      11,409 (0.0010%)      5,925,190 (0.5055%)   
 在对本议案进行表决时,无关联/连股东参与表决。 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                
 8.12      限制性股票回购注销原则      1,166,207,398 (99.4936%)      11,344 (0.0010%)      5,923,845 (0.5054%)   
 在对本议案进行表决时,无关联/连股东参与表决。 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                
 9.      关于限制性股票激励计划考核管理办法的议案      1,166,195,888 (99.4927%)      11,444 (0.0010%)      5,935,255 (0.5063%)   
 在对本议案进行表决时,无关联/连股东参与表决。 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                
 10.      关于提请股东大会批准建议授予并授权董事会处理本公司限制性股票激励计划相关事宜的议案      1,166,205,888 (99.4935%)      12,954 (0.0011%)      5,923,745 (0.5054%)   
 在对本议案进行表决时,无关联/连股东参与表决。                
 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                
 11.      关于本公司申请注册及发行中期票据的议案      1,166,365,888 (99.4936%)      11,509 (0.0010%)      5,925,190 (0.5054%)   
 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                
 12.      关于提请股东大会授权本公司管理层全权办理本次申请注册及发行中期票据相关事宜的议案      1,166,365,888 (99.4936%)      12,854 (0.0011%)      5,923,845 (0.5053%)   
 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                
 13.      关于转让Fotagliptin Benzoate(苯甲酸复格列汀)及Pan-HER Inhibitors(Pan-HER受体抑制剂)知识产权及相关权利的议案      1,166,205,888 (99.4935%)      11,509 (0.0010%)      5,925,190 (0.5055%)   
 同意票数超过三分之二,上述特别决议案获通过。                

    (二) 2013年第一次A股类别股东会投票结果

    2013年第一次A股类别股东会以现场投票、网络投票的表决方式逐项审议并通过了如下议案: